- Tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm và Rửa tiền:
1. Hoàng Quang Thịnh: Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty Z Holding
2. La Khắc Minh: Phó tổng giám đốc Công ty Z Holding
3. Nguyễn Văn Minh: Phó tổng giám đốc Công ty Z Holding
- Tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm:
1. Nguyễn Thị Thu Hiền: Giám đốc Công ty Cổ phần thương mại và sản xuất Nature Made
2. Lê Văn Duyên: cổ đông Công ty Nature Made
- Tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm:
1. Phạm Duy Tân: nguyên Giám đốc Công ty Nature Made
2. Trần Xuân Chiến: Giám đốc Công ty Alama
3. Nguyễn Thị Bích Phương: nhân viên phụ trách bán hàng, hành chính, nhân sự Công ty Alama
Tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng:
1. Trần Hải Bình: Phó tổng Giám đốc tài chính Công ty Z Holding
2. Nguyễn Quốc Vương: Trưởng ban tài chính Công ty Z Holding;
3. Nguyễn Thị Hiền: Trưởng phòng kế toán 1 Công ty Z Holding
4. Lê Thị Bích Phương: Trưởng nhóm kế toán thuế Công ty Z Holding
5. Vũ Thị Nguyệt: nguyên trưởng phòng kế toán 2 Công ty 5G và Công ty Nature Made
6. Trương Hoài Thu: nhân viên kế toán Công ty Z Holding
7. Hà Thị Vượng: Trưởng phòng kế toán 3 Công ty Z Holding
8. Nguyễn Văn Phòng: Giám đốc Công ty One Group
9. Lê Thị Hà: nguyên trưởng phòng kế toán 3 Công ty Z Holding
10. Trịnh Anh Tùng: cổ đông tại Công ty One Group