Ông Hoàng Văn Toàn và một loạt người trong hội đồng tín dụng Ngân hàng Đại Tín (Trustbank) bị cáo buộc sai phạm trong hoạt động cho vay, gây thất thoát hàng nghìn tỷ đồng.
Liên quan việc ông Danh rút trái phép 5.190 tỷ của VNCB, VKSND Cấp cao kiến nghị Bộ Công an xem xét trách nhiệm của ông Trần Quý Thanh và con gái Trần Ngọc Bích với vai trò đồng phạm.
Mua lại Trustbank với mục tiêu thâu tóm các ngân hàng yếu kém, cựu chủ tịch OceanBank Hà Văn Thắm "đá" lại cho ông Phạm Công Danh khi nhận ra nguy cơ thua lỗ.
Để làm rõ sai phạm và mối quan hệ trong thời gian chuyển giao quyền điều hành Trustbank và Ngân hàng Xây dựng cho ông Danh, luật sư đề nghị triệu tập ông Hà Văn Thắm và ông Trần Quí Thanh.
Bị kết án 30 năm vì gây thất thoát 9.000 tỷ đồng, cựu Chủ tịch Ngân hàng Xây dựng kháng cáo nhiều nội dung nhưng luật sư lo ngại ông không thể ra toà vì bệnh thận trở nặng.
Lãnh đạo Bộ Công an cho biết việc phanh phui tiêu cực trong án ngân hàng gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên không có "vùng cấm" khi xử lý.
Với những cáo buộc gây thất thoát hàng nghìn tỷ đồng, cựu chủ tịch HĐQT OceanBank, cựu tổng giám đốc Agribank, người đứng đầu Ngân hàng Xây dựng sắp và đang đối mặt với án tù dài đằng đẵng.
Tìm cách có được Ngân hàng Đại Tín nhưng khi phát hiện nhiều nợ xấu, cựu chủ tịch Oceanbank Hà Văn Thắm "chào bán lại" cho ông Phạm Công Danh, hợp thức hóa bằng khoản cho vay 500 tỷ đồng.
Kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, xem xét lại một trong hai tội danh, cựu Chủ tịch VNCB cũng đề nghị cấp phúc thẩm thu hồi 3.600 tỷ đồng bỏ ra mua Trustbank.
Bà Hứa Thị Phấn cùng một số người bị TAND TP HCM cho là có nhiều sai phạm, gây thiệt hại cho Ngân hàng Đại Tín (Trustbank - tiền thân của VNCB) trước khi giao cho ông Phạm Công Danh tiếp quản.
Được giảm nhẹ so với đề nghị của VKS nhưng ông Phạm Công Danh vẫn nhận mức án cao nhất của hình phạt có thời hạn.
Cựu chủ tịch HĐQT Ngân hàng Xây dựng mong tòa thu hồi 3.600 tỷ đã bỏ ra mua nhà băng và 5.490 tỷ trước đó trả nợ cho ông Trần Quý Thanh.
Nhận định hậu quả vụ án một phần được khắc phục, VKS đề nghị tòa giảm hình phạt cho ông Phạm Công Danh và các bị cáo khác.
Cho rằng bản thân chưa từng dùng một đồng tiền vi phạm, các thuộc cấp cũng không có động cơ trong quá trình tái cơ cấu Ngân hàng Xây dựng, ông Phạm Công Danh bật khóc xin tòa xem xét giảm hình phạt cho họ.
Chỉ đạo cấp dưới rút tiền trái phép của Ngân hàng Xây dựng (VNCB) để trả nợ và chăm sóc khách hàng dẫn đến mất khả năng thu hồi, ông Phạm Công Danh (52 tuổi) đã gây thất thoát 9.000 tỷ đồng.
Nhận định hành vi gây thất thoát hơn 9.000 tỷ đồng của ông Phạm Công Danh là đặc biệt nghiêm trọng, gây mất niềm tin của khách hàng, ảnh hưởng đến nền kinh tế… VKS đề nghị tuyên phạt khung hình phạt cao nhất của hai tội danh.
Mua lại ngân hàng đang thua lỗ nặng, Chủ tịch Tập đoàn Thiên Thanh kỳ vọng sẽ vực dậy thành nhà băng phục vụ ngành xây dựng nhưng chỉ sau hai năm số nợ đã tăng lên 38.000 tỷ đồng.
Ông Danh nói rằng, người chủ trước chuyển giao Ngân hàng Đại Tín cho ông vì nhà băng này đang làm ăn thua lỗ, đứng trước nguy cơ đổ vỡ.
Bỏ ra hàng nghìn tỷ đồng mua lại Ngân hàng Đại Tín, ông Danh phải "hụt hơi" đi vay tiền của khách hàng, gửi vào chính ngân hàng của mình để chi chăm sóc khách hàng, dẫn đến thất thoát.
Cựu Chủ tịch Ngân hàng Xây dựng nói rằng, nếu HĐXX tạo điều kiện xử lý khối tài sản là khu đất tại Đà Nẵng cũng như bàn bạc với gia đình, ông tin đủ khả năng khắc phục 100% hậu quả vụ án.
