Tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới và Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng
Nguyễn Ngọc Phương, Giám đốc Công ty Cổ phần Vàng Phú Cường: 14 năm 6 tháng (VKS đề nghị 14-16 năm)
TộiVận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới và Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức
- Đinh Thị Diệu Thúy: 51 tháng (VKS đề nghị 4 năm 6 tháng đến 5 năm 6 tháng)
Tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới
- Phan Thị Thu Thủy: 5 năm (VKS đề nghị 4-5 năm)
- Đoàn Anh Tuấn: 36 tháng (VKS đề nghị 30-36 tháng)
- Trần Tuấn Vinh: 30 tháng (VKS đề nghị 2-3 năm)
- Trần Vinh Quang: 36 tháng (VKS đề nghị 2-3 năm)
- Hà Văn Khiến: 2 năm (VKS đề nghị 2-3 năm án treo)
- Phạm Văn Thắng: 30 tháng (VKS đề nghị 2-3 năm án treo)
- Phùng Thị Mai Phương: 2 năm (VKS đề nghị 2-3 năm)
- Ngô Thị Thanh Huyền: 3 năm (VKS đề nghị 2-3 năm)
Tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng
- Vũ Tiến Sơn, cựu giám đốc Agribank chi nhánh Tây Hồ: 8 năm (VKS đề nghị 7-8 năm)
- Hoàng Thị Mai Vân, cựu trưởng phòng Khách hàng doanh nghiệp - Agribank chi nhánh Tây Hồ: 3 năm (VKS đề nghị 3-4 năm)
- Phạm Đức Mạnh, cựu cán bộ tín dụng - Agribank chi nhánh Tây Hồ: 3 năm (VKS đề nghị 3-4 năm)