Tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới và Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng
Nguyễn Ngọc Phương: Giám đốc Công ty Cổ phần Vàng Phú Cường 14-16 năm
Tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới và Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức
- Đinh Thị Diệu Thúy: 4 năm đến 5 năm 6 tháng
Tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới
- Phan Thị Thu Thủy: 4-5 năm
- Đoàn Anh Tuấn: 30-36 tháng
- Trần Tuấn Vinh: 2-3 năm
- Trần Vinh Quang: 2-3 năm
- Hà Văn Khiến: 2-3 năm
- Phạm Văn Thắng: 2-3 năm
- Phùng Thị Mai Phương: 2-3 năm
- Ngô Thị Thanh Huyền: 2-3 năm
Tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng
- Vũ Tiến Sơn, cựu giám đốc Agribank chi nhánh Tây Hồ: 7-8 năm
- Hoàng Thị Mai Vân, cựu trưởng phòng Khách hàng doanh nghiệp - Agribank chi nhánh Tây Hồ: 3-4 năm
- Phạm Đức Mạnh, cựu giám đốc phòng giao dịch số 21 - Agribank chi nhánh Tây Hồ: 3-4 năm