Mánh lừa trăm tỷ đồng của giám đốc công ty chứng khoán

Ông Nguyễn Thành Nam (Giám đốc Công ty chứng khoán SME chi nhánh TP HCM) bị Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
> Tổng giám đốc chứng khoán SME bị điều tra tội lừa đảo/ Hai người nghi nhập khống hàng triệu cổ phiếu bị bắt

Ngày 22/4, lệnh khám xét và bắt giữ được thực thi.

Theo cơ quan chức năng, Nam theo chỉ đạo của Phó Chủ tịch HĐQT Công ty SME Phạm Minh Tuấn đã tạo dựng hợp đồng ủy thác đầu vào với một ngân hàng, giả chữ ký để mở và sử dụng tài khoản giao dịch chứng khoán, qua đó được ngân hàng giải ngân 70 tỷ đồng. Đến hạn tất toán hợp đồng, ông Tuấn bàn với Nam ký tiếp hợp đồng ủy thác đầu tư, tạo dựng số dư chứng khoán giả để được ngân hàng giải ngân 80 tỷ đồng; lấy số tiền này tất toán cho khoản 70 tỷ đồng. Sau những phi vụ này, Nam được chia 7 tỷ đồng.

Trước đó, cơ quan điều tra xác định Phan Huy Chí (nguyên chủ tịch HĐQT, tổng giám đốc SME) và ông Tuấn đã dùng thủ đoạn gian dối, chiếm đoạt của đối tác hơn 100 tỷ đồng.

Ngoài ông Chí, Tuấn, Nam, cơ quan điều tra còn khởi tố 2 cán bộ của SME là Nguyễn Huy Sơn (nguyên trưởng bộ phận Dịch vụ tài chính) và Nguyễn Phương Lan (Trưởng bộ phận Lưu ký chứng khoán) cũng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo An ninh thủ đô